第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议（以下简称会议）于2023年12月7日在北京中建财富国际中心3805会议室召开，公司5名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2023年第二批次股票回购注销的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2023年第二批次股票回购注销的议案》。因公司未满足解锁业绩目标，同意公司按照《中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划》的规定，以3.06元/股的价格回购2,727名激励对象持有的第四期A股限制性股票计划2023年第二批次限制性股票299,562,000股。本次用于回购的资金总额为916,659,720元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签
〈综合服务框架协议〉的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二三年十二月七日