证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-069
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知于2023年12月4日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7日下午17：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司部分监事、全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议]；
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有2名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计9.56万股限制性股票，回购价格为5.56元/股。律师事务所对该事项出具了法律意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议]
为进一步规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议]；
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步明确公司独立董事职责权限，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司对《独立董事制度》进行了修订。
修订后的《独立董事制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜董事会专门委员会实施细则＞的议案》。
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步明确公司董事会专门委员会的职责权限和议事程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司对《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行了修订。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所相关业务规则以及《公司章程》等规定，公司对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。
修订后的《审计委员会年报工作规程》同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。
为保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在信息披露事务方面的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关业务规则要求，公司对《独立董事年报工作制度》部分条款进行了修订。
修订后的《独立董事年报工作制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2023年12月25日下午15:00在公司四楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日