证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-066
广电计量检测集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2023年12月7日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023年12月7日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份345,596,618股，占公司有表决权股份总数的60.0802%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份343,519,415股，占公司有表决权股份总数的59.7191%；通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份2,077,203股，占公司有表决权股份总数的0.3611%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：
| 候选人 | 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中： 中小投资者 同意票数（股） | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 杨文峰 | 345,495,500 | 99.9707% | 5,184,445 | 98.0869% |
| 明志茂 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 钟勇 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 赵倩 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 黄沃文 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 谢华 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
（二）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案表决采用累积投票制，选举汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：
| 候选人 | 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中： 中小投资者 同意票数（股） | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 汤胤 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 肖万 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
| 李震东 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
（三）审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案表决采用累积投票制，选举陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事。表决结果：
| 候选人 | 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中： 中小投资者 同意票数（股） | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 陈荣 | 345,499,000 | 99.9718% | 5,187,945 | 98.1531% |
| 张晓莉 | 345,590,121 | 99.9981% | 5,279,066 | 99.8771% |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会2023年12月8日