公告编号：2023-091证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月27日14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2023-091权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400169 | 江科宏3 | 2023年12月19日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。
（七）会议地点
江苏省南京市雨花台区凤汇大道12号维也纳国际酒店(板桥开发区店)。
（八）公开征集股东投票权
不适用
（九）其他应当说明的事项
不适用
二、会议审议事项
（一）审议《2022年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议《2022年度利润分配预案》
鉴于公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2022年度可供分配利润为 0，根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议《2022年年度报告及摘要》
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。
（四）审议《2022年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议《2022年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议《关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临2023-030号）。
（七）审议《关于计提资产减值损失的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临2023-032号）。
（八）审议《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公告号：临2023-034号）。
（九）审议《关于预计2023年度为下属公司提供担保额度的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。
上述议案已经公司2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度为下属公司提供担保额度的公告》（公告号：临2023-035号）。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年12月7日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：
2023-092）。
（十一）审议《关于修订股东大会制度的议案》
息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会制度》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年12月7日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订股东大会制度公告》（公告编号：2023-095）。
（十二）审议《关于修订董事会制度的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年12月7日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订董事会制度公告》（公告编号：2023-096）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、 (十)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（六）、（七）、
（八）、（九）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
登记方式：单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。
外地股东可以用电话、邮件等方式登记，于会议召开2 个工作日前进行登记。
（二）登记时间：2023年12月27日下午13:30至14:30
（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道12号维也纳国际酒店(板桥开
发区店)。
四、其他
（一）会议联系方式：（025）83274692
联系人：董事会办公室
（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、九届董事会第二次会议决议；2、九届董事会第六次会议决议
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2023年12月7日