北鼎股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年12月7日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事谷琛女士为审计委员会委员，与张建军先生（召集人）、肖杰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他专门委员会委员组成不变。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

3、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年12月28日下午14：30召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会2023年12月8日