证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-086
广电运通集团股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第六届董事会第四十五次（临时）会议于2023年12月7日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月5日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年12月7日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事黄跃珍、杨文峰、罗攀峰自第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，公司董事会对黄跃珍、杨文峰、罗攀峰在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
（1）提名陈建良为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名李叶东为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名邓家青为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名赵倩为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）提名钟勇为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）提名黄纪元为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
二、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》公司董事会同意提名李进一、刘国常和黄舒萍为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中刘国常为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。公司独立董事朱桂龙自第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对朱桂龙在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
（1）提名李进一为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名刘国常为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名黄舒萍为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
三、审议通过了《关于投资建设广电运通新一代AI智能设备产业基地项目（二期）的议案》为满足战略规划和经营发展的需要，董事会同意公司使用自有或自筹资金89,500.18万元投资建设新一代AI智能设备产业基地项目（二期）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于内部无偿划转广电汇通100%股权的议案》
董事会同意公司将持有的广州广电汇通科技有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司广州支点创新投资有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
五、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司结合实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
六、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
1、发行主体及规模：公司本次拟公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。公司可申请一次注册，并在实际核准发行额度内一次发行或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所债券市场分期择机发行。
3、发行方式：本次发行的公司债券在获得中国证监会注册后，在中国境内采用公开发行方式。
4、发行对象：本次公开发行公司债券面向专业投资者发行。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、向公司股东配售的安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
6、债券期限：本次公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。
7、债券品种：本次公开发行的公司债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混
合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。
8、票面金额和发行价格：本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
9、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权对象与主承销商根据发行时的市场情况和公司债券利率管理的有关规定确定。10、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金用于符合国家法律法规的用途，包括补充营运资金、权益出资（包括不限于向控股企业、重要影响的参股企业出资等权益出资）及其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据有关法律、法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况确定。
11、承销方式：本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
12、担保事项：本次公开发行公司债券采用无担保方式，具体担保事项根据有关法律、法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
13、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在公司债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
14、决议有效期：本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次债券项下全部债券兑付完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司拟公开发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公开发行公司债券工作，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权对象，依照《公司法》《证券法》《公司债发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定并办理本次公司债券发行上市的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年12月25日（星期一）下午16:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会2023年12月8日
附件：
1、陈建良，男，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程硕士，控制工程高级工程师。曾任公司机电工程师、设计部主任、供应链管理经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电穗通科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州运通数达科技有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司董事长，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电穗通科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。陈建良持有公司1,473,929股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
2、李叶东，男，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任公司硬件机芯组主任、海外部经理、总经理助理、常务副总经理，广电运通国际有限公司董事长、总经理，运通数字空间（北京）技术有限公司董事长。现任公司总经理，广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司、中金支付有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。
李叶东持有公司169,502股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
3、邓家青，男，中国国籍，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广钢集团珠江钢铁公司设备主管、技改主管、工程项目经理、设备部助理，广州无线电集团有限公司技术管理部部长助理、技术管理部副部长、技术管理部部长、办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司董事、副总经理、执行副总经理，广州信息投资有限公司总经理。现任广州无线电集团有限公司技术创新部部长，广州广电研究院有限公司董事长、院长，广州广哈通信股份有限公司、广州安城智慧运营有限公司、广州市公路实业发展有限公司、广州信息投资有限公司、广州数据集团有限公司董事。
邓家青未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司技术创新部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
4、赵倩，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司董事。
赵倩未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司财务会计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的
相关情形。
5、钟勇，男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司董事，公司董事会秘书、高级副总经理，广州无线电集团有限公司投资发展部部长、广州广电平云资本管理有限公司总经理。现任公司董事，广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司董事长，广州海格通信集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、长沙金维信息技术有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。钟勇持有公司股份10,000股，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
6、黄纪元，男，中国国籍，1973年5月出生，本科学历。曾任中国民生银行广州分行公司银行管理部总经理、中国民生银行广州分行总监（负责石化金融部、越华支行）、民生电商华南管理总部总经理、北京民商华岳投资中心（有限合伙）高级合伙人。现任公司董事，广州广泰城发规划咨询有限公司董事、总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州城发投资管理咨询有限公司、广州广泰城建投资有限公司、广州广泰新业创业投资有限公司、广州华星光电半导体显示技术有限公司董事。
黄纪元未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
7、李进一，男，中国国籍，1964年3月出生，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院MBA教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、松德智慧装备股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，暨南大学管理学院企业管理系副教授，盛京银行股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、国义招标股份有限公司独立董事，广东胜伦律师事务所执业律师。
李进一未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
8、刘国常，男，中国国籍，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师，广东财经大学会计学院院长、广东财经大学智能财会管理学院教授，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学会副会长，广东省内部审计协会副会长。现任公司独立董事，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有限公司广东分所注册会计师，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。
刘国常未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。
9、黄舒萍，女，中国国籍，1967年11月出生，毕业于厦门大学、中共中央党校，研究生学历。曾任广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金公司、广州国创基金投资控股有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理。现任广州人才集团有限公司董事。
黄舒萍未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。