上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月7日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月4日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
自2023年11月16日至2023年12月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格32.80元/股的85%（即27.88元/股），触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“能辉转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，且在未来两个月内（即2023年12月8日至2024年2月7日），如再次触发“能辉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月8日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否
行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-115）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。持有本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2023年12月7日