公告编号：2023-123证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月22日9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 837403 | 康农种业 | 2023年12月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》
为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公司发展做出更大贡献，经管理层推荐，拟提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕鹏、白兴龙为公司核心员工。具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-124）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023年12月22日8:30-9:00
（三）登记地点：湖北省宜昌市长阳县长阳经济开发区长阳大道553号湖北康农
种业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李丹妮 0717-5901198
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司董事会
2023年12月7日