证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-126
浙江坤博精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
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董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
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董事会2023年12月7日