证券代码:873570 证券简称:坤博精工 公告编号:2023-128
浙江坤博精工科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议批准。
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内部审计制度第一章 总则
第一条 为加强和规范浙江坤博精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。
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董事会2023年12月7日