本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2005年6月13日
2、召开地点:绍兴龙山宾馆贵宾厅
3、召开方式:以现场投票方式召开
4、召集人:浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)8人,代表股份42,775,676股,占公司有表决权总股份125,329,360股的34.13%。
2、社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。
四、提案审议和表决情况
1、总的表决情况:
①同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《2004年度董事会工作报告》;
②同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《2004年度监事会工作报告》;
③同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《2004年度财务决算报告》;
④同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《2004年度利润分配方案》;
2004年度母公司实现净利润7,116,644.10元,根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金711,664.41元及5%法定公益金355,832.21元之后,加上年度未分配利润64,419,590.54元,合计可供分配的利润70,468,738.02元。
鉴于公司目前生产的产品过于单一,拟将资金用于制药工业产品结构调整,使制药工业产品由单纯的抗生素生产向多用途、多元化产品结构转变,公司2004年度利润不分配,同时也不用资本公积金转增股本。
⑤同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》;
⑥同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,通过《关于修改公司章程有关条款的议案》(详见2005年5月12日的公司四届十八次董事会决议公告);
⑦同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举宋逸婷女士为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举陈利民先生为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举戚乐安先生为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举李乐先生为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举黄继明先生为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举吴越迅先生为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举毛中萍女士为公司五届董事会董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举赵博文先生为公司五届董事会独立董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举陈建根先生为公司五届董事会独立董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举王竞竞女士为公司五届董事会独立董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举任学敏先生为公司五届董事会独立董事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举马谷亮先生为公司五届监事会监事;
同意42,775,676股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%,选举李洋女士为公司五届监事会监事。
2、表决结果:提交本次会议的7个议案都通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海锦天城律师事务所
2、律师姓名:章晓洪、游弋
3、结论性意见:该所律师认为,公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。该律师认为:本次股东大会的表决程序合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年六月十三日