天通控股股份有限公司九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于2023年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月7日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案已取得董事会审计委员会的同意。
具体内容详见公司临2023-044号“关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司临2023-045号“关于修订《公司章程》及相关制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，修订后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于〈资产核销管理制度〉的议案》，《资产核销管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临2023-046号“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2023年12月8日