| 证券代码：002789 | 证券简称：建艺集团 | 公告编号：2023-144 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十七次会议于2023年12月6日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
公司于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超过1年。
鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司拟向控股股东正方集团将上述合同剩余借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超过1年，将该议案尚需提交至公司股东大会审议，授权公司管理层在前述额度范
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
围内决定并处理借款展期的具体事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-145）公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》
公司控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称“建采供应链”）与正方集团全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）签署的《合作协议》及《合作协议》之补充协议于2023年12月23日到期，为了继续满足建采供应链自身业务模式及规模发展需要，建采供应链拟与正方集团全资子公司正方商贸、珠海正华贸易有限公司签订新一年度《合作协议》，总金额不超过120,000万元。本次发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入上市公司2023年度及2024年度日常关联交易预计额度范围。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-146）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司2024年度拟与正方集团及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过505,000.00万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-147）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》
为妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，公司拟与持股5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，公司将持有的部分客户合计384,054,964.47元的应收账款转让给刘海云先生。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-148）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘珊女士、颜如珍女士已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证监会的相关规定，现制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《审计委员会工作细则》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《提名委员会工作细则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《薪酬与考核委员会工作细则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《关于提议召开2023年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-149）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年12月6日