深圳市博硕科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生不再担任审计委员会委员职务。王琳先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，董事会同意选举董事杨传奇先生担任第二届审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员为汤胜先生、施君先生、杨传奇先生，其中汤胜先生为主任委员（召集人）。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2023年12月6日