本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2005年6月7日以电话和书面方式通知,于2005年6月13日上午在公司三楼会议室以现场与通信方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为7人,独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生通过传真形式表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方科技有限公司20%的股权的议案。
河南天方科技有限公司成立于2004年10月20日,注册资本为2,000万元,其中公司以自有资金出资1,200万元,占注册资本的60%；河南省天裕投资有限公司以现金出资400万元,占注册资本的20%；杭州奥美生物医药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资,占注册资本的20%(内容详见2004年10月13日的二届董事会十七次会议决议公告)。
截止2005年5月31日,河南天方科技有限公司主要财务数据为：总资产1993.88万元,股东权益1973.83万元,主营业务收入67.94万元,利润总额-9.8万元,净利润-9.89万元。
以河南省天裕投资有限公司的原出资额为依据,本次股权转让价格定为400万元。转让完成后,公司共出资1600万元,占河南天方科技有限公司注册资本的80%,杭州奥美生物医药有限公司出资400万元,占注册资本的20%。
本次交易行为不构成关联交易。
11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2005年6月13日
