新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月5日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月30日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事7人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，董事会同意公司本次追认及继续开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-102）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十七次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023年12月6日