证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-126债券代码：149777 债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对第七届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行认真审查，发表意见如下：
一、关于购买董监高责任险的独立意见
公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均已在审议该项议案时回避表决，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次购买董监高责任险的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的独立意见
公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称
“北京武夷”）结合经营需要及未来资金状况，拟采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有限公司借出富余资金不超过20亿元，该事项有利于盘活存量资金，提高资金使用效益，具备可操作性，审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意控股子公司北京武夷向股东借出资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
2023年12月7日