深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意本次《公司章程》的修订事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意推举谭炜樑先生为第六届董事会审计委员会委员，与夏明会先生（召集人）、谭骅先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，第六届董事会审计委员会其余成员保持不变。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》同意于2023年12月22日召开公司2023年第四次临时股东大会。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会2023年12月6日