证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-084
路德环境科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。
调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会2023年12月7日