无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日上午召开第五届董事会第二十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2023年12月4日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
为保证公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好的维护中小股东利益，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》并参照《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，特修订《无锡宝通科技股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司决定对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司总经理包志方先生不再担任审计委员会委员
并补选举董事孙业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期为本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬女士、纪志成先生、孙业斌先生三人，张慧芬女士为主任委员。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司对外投资制度>的议案》
为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求并结合公司的实际情况，特制定《无锡宝通科技股份有限公司对外投资制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年12月22日（星期五）15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2023年12月6日