公告编号：2023-078
佛山电器照明股份有限公司关于修订《董事会授权方案》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月6日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》，为规范公司的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根据《公司章程》及结合公司实际操作，对公司《董事会授权方案》进行了修订，具体情况如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第四条 | 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体授权清单如下： ...... （五）审议控股子公司的公司章程及基本管理制度。 (六）决定公司员工薪酬方案（不含公司领导班子薪 | 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体授权清单如下： ...... （五）3000万元以下的非主业或非生产性固定资产和无形资产投资或购置。 （六）审议控股子公司的公司章程。 |
| 酬方案）。 （七）公司章程或董事会授权的其他事项。 | （七）决定公司员工薪酬方案（不含公司领导班子薪酬方案）。 (八）公司章程或董事会授权的其他事项。 |
除以上条款外，其他内容不变。特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2023年12月6日