证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-101
大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月6日
2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
关联董事李春安先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》（公告编号：
2023-117）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-121）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-122）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
定，为完善公司治理结构，公司拟新增补1名独立董事。现拟提名魏兆成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司拟在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会成员。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-127）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司计划于2023年12月21日下午14:00召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-128）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年12月6日