证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-118
大连连城数控机器股份有限公司董事会战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十六条 战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，应进行回避。
第五章 附则第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订。
第十八条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年12月6日