证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-121
大连连城数控机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行召集人职责。第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十九条 薪酬与考核委员会会议可采用现场方式召开，也可以采用视频、电话等通讯方式召开。
第二十条 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条 薪酬与考核委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须进行回避。
第五章 附则
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订。
第二十六条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年12月6日