证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-111
大连连城数控机器股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 利润分配的执行及信息披露第十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第十六条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。第十七条 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。
第六章 附则第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的国家法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关国家法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。第十九条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。第二十条 本制度由董事会负责解释。
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董事会2023年12月6日