证券代码:835368 证券简称:连城数控 公告编号:2023-117
大连连城数控机器股份有限公司外汇衍生品业务管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
规定,及时对外披露公司外汇衍生品业务相关情况。第二十条 外汇衍生品业务协议、授权文件等原始档案由公司财务部负责保管,保管期限至少10年。
第八章 附则第二十一条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程不一致时,按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行,并及时修订本制度,报董事会审议。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施,由公司董事会负责制定、解释及修订。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年12月6日