证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-108
大连连城数控机器股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及其关联方以外的其他股东；
附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；本制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数。第三十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定执行。
第四十条 本制度由公司董事会负责解释。第四十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年12月6日