中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第十七次会议资料
中山华帝燃具股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，
公司第四届董事会第十七次会议于 2012 年 8 月 24 日召开，决定于 2012 年 9 月
11 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 11 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2012 年 9 月 10 日-2012 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012 年 9 月
11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
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行投票的具体时间为 2012 年 9 月 10 日 15:00 至 2012 年 9 月 11 日 15:00 期间的
任意时间。
注：
（1）未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天
办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件 1 之《投资者身份
验证操作流程》。
（2）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案
进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件 2 之《投资者网络投票
操作流程》。
（3）有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限
责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日时间：2012 年 9 月 3 日
8、出席对象：
（1）截至 2012 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
9、现场会议召开地点：
公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
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3、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资
产重组暨关联交易方案的议案》：
（1）方案概况；
（2）本次交易的标的资产价格；
（3）本次交易中的现金支付；
（4）本次交易股票发行种类和面值；
（5）本次交易股票发行方式及发行对象；
（6）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（7）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（8）股份发行数量；
（9）股票上市地点；
（10）本次发行股份锁定期；
（11）标的公司期间损益；
（12）标的公司滚存未分配利润的安排；
（13）公司滚存未分配利润的安排；
（14）募集资金用途；
（15）决议有效期；
（16）利润补偿安排。
4、审议《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集
配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>》的议案；
5、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产
协议>的议案》；
6、审议《关于公司与奋进投资签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协
议>的议案》；
7、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议
案》；
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8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
项的议案》。
注：第 1、2、5、8 等 4 个议案已于 2012 年 8 月 6 日经公司董事会审议通过
并刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；
上 述 议 案 公 司 已 于 2012 年 8 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书（附件 3《法定代表人证明书》）或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手
续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2012年9月7日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。
4、联系方式：
联系人：吴刚
电话：0760-22139888 转 8611
传真：0760-22839078 或 0760-22139888 转 8613（传真函上请注明“股东大
会”字样）
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公
司资本运营中心
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012
年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票表决。
投票代码：362035；投票简称：华帝投票
（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①输入买入指令；
②输入证券代码 362035；
③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 项下的子议案（1），1.02 元代表议案 1 项
下的子议案（2），2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别
申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）
