证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-078
安徽建工集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月22日 10点00分
召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月22日
至2023年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于符合公开发行公司债券条件的议案 | √ |
| 2 | 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公开发行公司债券的议案 | √ |
| 3.01 | 发行规模 | √ |
| 3.02 | 发行方式 | √ |
| 3.03 | 期限及品种 | √ |
| 3.04 | 票面金额、发行价格和票面利率 | √ |
| 3.05 | 募集资金用途 | √ |
| 3.06 | 担保安排 | √ |
| 3.07 | 发行对象 | √ |
| 3.08 | 上市安排 | √ |
| 3.09 | 决议有效期 | √ |
| 4.00 | 关于公开发行可续期公司债券的议案 | √ |
| 4.01 | 发行规模 | √ |
| 4.02 | 发行方式 | √ |
| 4.03 | 期限及品种 | √ |
| 4.04 | 发行对象及向股东配售安排 | √ |
| 4.05 | 票面金额、发行价格 | √ |
| 4.06 | 利率及付息方式 | √ |
| 4.07 | 赎回或回售条款 | √ |
| 4.08 | 递延利息支付选择权 | √ |
| 4.09 | 强制付息事件 | √ |
| 4.10 | 募集资金用途 | √ |
| 4.11 | 担保安排 | √ |
| 4.12 | 上市安排 | √ |
| 4.13 | 决议有效期 | √ |
| 5 | 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案 | √ |
| 6 | 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案 | √ |
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十六次会议和第三十八次会议审议通过，并分别于2023年10月25日和2023年12月7 日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600502 | 安徽建工 | 2023/12/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2023年12月21日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2023年12月21日9:00-17:00 。
（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023-12-07
附件1：授权委托书
授权委托书安徽建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于符合公开发行公司债券条件的议案 | |||
| 2 | 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | |||
| 3.00 | 关于公开发行公司债券的议案 | |||
| 3.01 | 发行规模 | |||
| 3.02 | 发行方式 | |||
| 3.03 | 期限及品种 | |||
| 3.04 | 票面金额、发行价格和票面利率 | |||
| 3.05 | 募集资金用途 | |||
| 3.06 | 担保安排 | |||
| 3.07 | 发行对象 | |||
| 3.08 | 上市安排 | |||
| 3.09 | 决议有效期 | |||
| 4.00 | 关于公开发行可续期公司债券的议案 | |||
| 4.01 | 发行规模 | |||
| 4.02 | 发行方式 | |||
| 4.03 | 期限及品种 | |||
| 4.04 | 发行对象及向股东配售安排 |
| 4.05 | 票面金额、发行价格 | |||
| 4.06 | 利率及付息方式 | |||
| 4.07 | 赎回或回售条款 | |||
| 4.08 | 递延利息支付选择权 | |||
| 4.09 | 强制付息事件 | |||
| 4.10 | 募集资金用途 | |||
| 4.11 | 担保安排 | |||
| 4.12 | 上市安排 | |||
| 4.13 | 决议有效期 | |||
| 5 | 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案 | |||
| 6 | 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案 | |||
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||
| 8 | 关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。