湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周星辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议
案》
1.议案内容：
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司经营发展及未来审计业务需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟更换会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。公司第三届董事会审计委员会2023年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 审计委员会一致同意。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2023年12月6日