证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-109
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年12月4日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。表决情况：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
或者变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。第十四条 公司应严格按照有关规定在年度报告、中期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对利润分配政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。
第十五条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途。
第十六条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，公司应及时修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会制订，经公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
第十九条 本制度所称“以上”、“内”包含本数。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月6日