证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-107
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
募集资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年12月4日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十一条 公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。
公司应当聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在公司披露年度报告时一并披露。
保荐机构每年就公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。
第二十二条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。在必要时，监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。
独立董事应当关注募集资金实际使用情况与信息披露情况是否存在差异。经1/2以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司应当积极配合，并承担必要的费用。
第六章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十四条 本制度由公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
第二十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月6日