证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-106
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年12月4日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十条 公司董事会就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书记录和保存，保存期限不少于十年。董事会会议记录应当真实、准确、完整，会议记录所包括的内容依照《公司章程》的有关规定执行。
第七章 董事会授权
第三十一条 公司董事会闭会期间，董事长按照《公司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。
第三十二条 董事会闭会期间，总经理按照《公司章程》的规定行使总经理的相应职权。
第八章 附则
第三十三条 本规则所表述的“以上”包括本数。
第三十四条 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律法规及《公司章程》的规定为准。
第三十五条 本规则经公司股东大会批准，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
第三十六条 本规则由董事会负责解释。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月6日