湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 12月29 日召开第三届董事会第一次会议，选举李秉成、罗忆松、吴平为董事会审计委员会委员。
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事彭光伟先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。
二、对公司的影响
本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月6日