隆基绿能科技股份有限公司第五届监事会2023年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年第十次会议于2023年12月6日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,为进一步提升公司规范运作水平,完
善公司治理,公司结合实际情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容请详见公司同日披露的制度全文。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。以上第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会批准。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二三年十二月七日