证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-035
青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十次(临时)会议于2023年11月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月6日下午在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并将提交公司股东大会审议
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 5.1.9董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 5.1.9董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，由董事会在该事实发生之日起三十日内提请股东大会予以撤换。 |
| 5.2.2董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1人，副董事长1人。 | 5.2.2董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1人，副董事长1人。 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 | 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士，并由该独立董事担任召集人。 |
二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》并将提交公司股东大会审议
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规重新制定了公司《独立董事制度》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》。
三、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
四、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事
会审计委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
五、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事会提名委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
六、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
七、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
同意7票、反对0票、弃权0票。
2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事
会战略委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
八、审议通过《关于调整董事会审计委员成员的议案》同意7票、反对0票、弃权0票。2023年8月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定，公司对董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后对比情况如下：
| 委员会名称 | 原委员会成员 | 调整后各委员会成员 |
| 董事会审计委员会 | 孙莹（召集人）、权锡鉴、唐风杰 | 孙莹（召集人）、权锡鉴、陈索斌 |
其他委员会成员不变
九、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票。议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会二〇二三年十二月七日