金河生物科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2023年12月6日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意将本次激励计划预留限制性股票（第一批）授予日确定为2023年12月6日，以2.49元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予1,000,000股限制性股票。独立董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。
同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总借款额度不超过人民币20,000万元的借款，借款期限自实际借款日起至2028年12月31日止，借款年利率为4.00%。
本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》。
具体内容详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会2023年12月6日