融捷健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月06日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会定于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日上午9：15至2023年12月22日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、股权登记日：2023年12月15日（星期五）
7、会议出席对象
①截至2023年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |
| 2.00 | 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 | √ | |
| 3.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年12月06日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议，股东大会方可进行审议表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以2023年12月19日16:30前送达证券部办公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间:2023年12月19日上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司3楼证券部。
（四）会议联系方式
联 系 人：梁俊联系电话：0551-65329393传 真：0551-65847577通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司3楼证券部。
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会2023年12月06日
附件一：《网络投票的操作流程》附件二：《授权委托书》附件三：《股东参会登记表》
附件一
网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为：“350247”。
（2）投票简称为：“融捷投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |
| 2.00 | 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 | √ | |
| 3.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：为2023年12月22日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上午9：15至2023年12月22日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公司2023年12月22日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。委托人对受托人的指示如下：
说明一：
1、对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则视为无效票；多选、涂改的选票均无效。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |||
说明二：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件三
融捷健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||