海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年12月2日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年12月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了关于修订《审计委员会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《审计委员会议事规则》相关条款进行
修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《审计委员会议事规则》。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了关于修订《提名委员会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《提名委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《提名委员会议事规则》。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《薪酬与考核委员会议事规则》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2023年12月7日