国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第9次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第八届监事会第9次会议于2023年12月6日(星期三)以书面传签方式召开。会议通知已于2023年11月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈宇青女士主持,公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-033)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2023年12月7日