武汉三特索道集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更提案；
    2. 本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）14：30 时；
    2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
    3. 召开方式：现场投票；
    4. 召集人：公司董事会；
    5. 主持人：公司副董事长万力先生；
    6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份数
为 31,525,269 股，占公司有表决权股份总数的 26.27%。
    三、提案审议情况
    会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
      同意 31,525,269 票，占比 100% ；反对        0   票；弃权     0   票。
    详细内容见 2012 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。
    2、审议通过《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》；
      同意 31,525,269 票，占比 100% ；反对   0   票；弃权   0    票。
    注：以上表决结果中“占比”均为“占本次股东大会有表决权股份数的比例”。
    四、律师出具的法律意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
    特此公告。
                                        武汉三特索道集团股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              2012 年 8 月 25 日