深圳市智信精密仪器股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第二届监事会候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李娜女士为公司第二届监事会监事 | √ |
| 3.01 | 选举巫景文先生为公司第二届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ |
| 10.00 | 关于向银行申请综合授信及提供担保的议案 | √ |
更正后：
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第二届监事会候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李娜女士为公司第二届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举巫景文先生为公司第二届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ |
| 10.00 | 关于向银行申请综合授信及提供担保的议案 | √ |
除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2023年
月
日