证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-056
武汉中元华电科技股份有限公司关于公司董事、监事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。公司监事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事。
二、方案适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
（二）监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬
制度领取薪酬。
四、其他规定
1、公司非独立董事薪酬、独立董事津贴、监事薪酬均按月发放。
2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、独立董事对董事薪酬方案的意见
公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
| 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 二〇二三年十二月六日 |