国轩高科股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年11月29日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2023年12月4日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，促进公司长远发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规相关规定，董事会同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过34.00元，回购总金额不低于3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任汪泉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于2023年11月14日届满，截至届满之日激励对象均未自主行权，同时19名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以上合计1,095.12万份股票期权需注销。根据公司2021年第三次临时股东大会授权，董事会同意为上述已获授但尚未行权的股票期权办理注销事宜。
关联董事Steven Cai先生、张宏立先生已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二三年十二月六日