哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 4 日以公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。
二、 监事会会议审议情况
公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》的要求，对以下事项进行了审核，并提出审核意见：
1. 审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》
经审议，监事会认为，本次关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。公司监事会对该议案的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行优化管理的议案》
经审议，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司主营业务的正常开展，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》、《哈铁科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 6 日