新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第二十二次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月30日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年12月5日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次临时会议。本次会议由监事会主席刘学明先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度以及2022年度报告审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司2023年度财务报表审计机构。
该事项尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》经审议，监事会认为：此次修订《独立董事工作制度》为根据《中华人民共和国
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定对独立董事履职相关条款进行修订，同意此次修订《独立董事工作制度》相关条款。
该事项尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意修订《公司章程》中相应条款。该事项尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议管理办法>的议案》经审议，监事会认为：此次制定《独立董事专门会议管理办法》为根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，同意此次制定《独立董事专门会议管理办法》。
该事项尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次临时会议决议。特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2023年12月5日