菲沃泰：关于修订部分公司治理制度的公告

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年12月5日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体内容如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外担保管理办法	是
5	关联交易管理办法	是
6	募集资金使用管理办法	是
7	对外投资管理办法	是
8	规范与关联方资金往来管理制度	是
9	监事会议事规则	是
10	董事会提名委员会工作规则	否

11	董事会薪酬与考核委员会工作规则	否
12	董事会战略委员会工作规则	否
13	董事会审计委员会工作规则	否
14	总经理工作细则	否
15	董事会秘书工作细则	否
16	信息披露管理办法	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	否
18	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	否
19	投资者关系管理办法	否
20	重大信息内部报告制度	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
22	内部审计制度	否

第1-9项的制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会2023年12月6日