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招商港口:2023年度第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2023-12-06

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2023-088

招商局港口集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2023年12月5日(星期二)15:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

3.召开方式:现场表决和网络投票相结合。

4.召集人:本公司董事会。

5.主持人:冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1.出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共16人,代表股份数为2,261,472,036股,占本次会议本公司有表决权股份总数的90.4924%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)6人,代表有表决权股份1,575,504,892股,占本次会议本公司有表决权股份总数的63.0435%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)10人,代表有

表决权股份685,967,144股,占本次会议本公司有表决权股份总数的27.4488%。

2.A股股东出席情况:

A股股东及股东授权委托代表共计11人,代表股份数为2,205,493,592股,占本公司有表决权A股股份总数的95.0980%。

3.B股股东出席情况:

B股股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数为55,978,444股,占本公司有表决权B股股份总数的31.1172%。

4.本公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,监事会主席杨运涛先生、财务总监涂晓平先生、副总经理刘彬先生因工作原因无法出席本次股东大会,已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果:

代表股份(股)同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东2,261,472,0362,261,472,036100.0000%00.0000%00.0000%
其中:A股股东2,205,493,5922,205,493,592100.0000%00.0000%00.0000%
B股股东55,978,44455,978,444100.0000%00.0000%00.0000%

(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果:

代表股份(股)同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东2,261,472,0362,259,089,62699.8947%2,382,4100.1053%00.0000%

其中:A股股东

其中:A股股东2,205,493,5922,203,775,21899.9221%1,718,3740.0779%00.0000%
B股股东55,978,44455,314,40898.8138%664,0361.1862%00.0000%

(三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:

代表股份(股)同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东2,261,472,0362,259,089,62699.8947%2,382,4100.1053%00.0000%
其中:A股股东2,205,493,5922,203,775,21899.9221%1,718,3740.0779%00.0000%
B股股东55,978,44455,314,40898.8138%664,0361.1862%00.0000%

(四)审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果:

代表股份(股)同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东2,261,472,0362,259,089,62699.8947%2,382,4100.1053%00.0000%
其中:A股股东2,205,493,5922,203,775,21899.9221%1,718,3740.0779%00.0000%
B股股东55,978,44455,314,40898.8138%664,0361.1862%00.0000%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市方达律师事务所;

(二)见证律师姓名:张焕彦、江楚填;

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度第二次临时股东大会决议》;

(二)法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会2023年12月6日


  附件:公告原文
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