证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-088
招商局港口集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月5日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数为2,261,472,036股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.4924%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份1,575,504,892股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.0435%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）10人，代表有
表决权股份685,967,144股，占本次会议本公司有表决权股份总数的27.4488%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份数为2,205,493,592股，占本公司有表决权A股股份总数的95.0980%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为55,978,444股，占本公司有表决权B股股份总数的31.1172%。
4.本公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，监事会主席杨运涛先生、财务总监涂晓平先生、副总经理刘彬先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,261,472,036 | 2,261,472,036 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 2,205,493,592 | 2,205,493,592 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 55,978,444 | 55,978,444 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,261,472,036 | 2,259,089,626 | 99.8947% | 2,382,410 | 0.1053% | 0 | 0.0000% |
其中：A股股东
| 其中：A股股东 | 2,205,493,592 | 2,203,775,218 | 99.9221% | 1,718,374 | 0.0779% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 55,978,444 | 55,314,408 | 98.8138% | 664,036 | 1.1862% | 0 | 0.0000% |
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,261,472,036 | 2,259,089,626 | 99.8947% | 2,382,410 | 0.1053% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 2,205,493,592 | 2,203,775,218 | 99.9221% | 1,718,374 | 0.0779% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 55,978,444 | 55,314,408 | 98.8138% | 664,036 | 1.1862% | 0 | 0.0000% |
（四）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,261,472,036 | 2,259,089,626 | 99.8947% | 2,382,410 | 0.1053% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 2,205,493,592 | 2,203,775,218 | 99.9221% | 1,718,374 | 0.0779% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 55,978,444 | 55,314,408 | 98.8138% | 664,036 | 1.1862% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度第二次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2023年12月6日