深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则第1条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。第3条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。第4条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司拟被收购时，公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第5条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，
并应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。第6条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。第7条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董
事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。第8条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应
当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。第9条 董事会秘书应在董事会会议召开三日前通过邮件、邮寄或电话等
方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董事同意可以不受通知时间限制召开会议。第10条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董
事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方式召开。第11条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举
行，每位独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。第12条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可
以采用通讯表决的方式。
第13条 董事会秘书应当安排公司相关工作人员对独立董事专门会议
做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议次数和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）独立董事出席的情况；
（五）会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要
点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、
反对、弃权票数）；
（七）与会独立董事认为应当记载的其他事项。
第14条 与会独立董事应当对会议记录进行签字确认。独立董事对会议
记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。第15条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、经与会独
立董事签字确认的会议记录等，由证券部负责保存。独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。第16条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。第17条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。第18条 除非特别例外指明，本制度所称“以上”、“不少于”含本数；
“过”不含本数。第19条 本制度未尽事宜,公司应当依照有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。第20条 本制度由公司董事会负责解释。第21条 本制度自董事会审议通过后生效。
深圳市杰美特股份有限公司董 事 会2023 年12月5日